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Polícia Federal deflagra operação que investiga fraude de R$ 1 milhão contra Caixa Econômica no Tocantins

Além de apurar o desvio, a operação busca rastrear o destino do dinheiro, com indícios de possível lavagem de dinheiro, e recuperar os recursos desviados

26/09/2024 às 10h51 Atualizada em 26/09/2024 às 17h01
Por: Alessandro Ferreira Fonte: Redação | Agência Tocantins
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Polícia Federal cumpriu mandados em operação — Foto: Divulgação/Polícia Federal
Polícia Federal cumpriu mandados em operação — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Palmas/TO – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (26) a "Operação Secundo Tempus", com o objetivo de desarticular um esquema de fraude que causou um prejuízo de R$ 1 milhão à Caixa Econômica Federal (CEF). Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Palmas.

A investigação, iniciada após suspeitas de irregularidades ocorridas entre fevereiro e novembro de 2019, revelou que os criminosos usaram os dados de 22 pessoas para abrir contas e obter diferentes linhas de crédito, como cartões de crédito, construcard e CDC.

Além de apurar o desvio, a operação busca rastrear o destino do dinheiro, com indícios de possível lavagem de dinheiro, e recuperar os recursos desviados.

Os envolvidos podem ser indiciados por estelionato, associação criminosa e peculato, crimes que juntos podem resultar em penas superiores a 20 anos de prisão.

A operação, batizada de "Secundo Tempus" ("Segunda Fase" em latim), marca a continuidade dos esforços para esclarecer todos os detalhes do esquema fraudulento.

Em nota a Caixa Econômica que está cooperando com a Polícia Federal e demais órgãos que estão realizando as investigações e operações de combate aos crimes na instituição

Veja a baixo a integra da nota:

A CAIXA informa que coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate a crimes na instituição.

Informações de suspeitas de fraudes e demais eventos criminosos na instituição são considerados sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.

Adicionalmente, a CAIXA informa que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas que visam mitigar o risco de segurança em seus processos e canais de atendimento.

Confira orientações de segurança no site da CAIXA: https://www.caixa.gov.br/seguranca.

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